تعمل كلاً من MGA وFIAU على تحديث سياسات الكازينوهات على الإنترنت

تعمل سلطة الألعاب في مالطا MGA على تحديث السياساتلقد التزمت سلطة الألعاب في مالطا منذ فترة طويلة بالنزاهة المالية والتنظيمية في الكازينو على الإنترنت على مستوى العالم. فقد أقامت الهيئة التنظيمية على مر السنين شراكات مهمة متعددة مع زملائها من الهيئات التنظيمية والسلطات المالية العالمية، وقد أثمرت مساعيها - ولا تزال تؤتي ثمارها - بطرق كثيرة للغاية لا يمكن ذكرها.

ومن أجل زيادة وتيرة مكافحة الجرائم المالية، تولى الجهة التنظيمية قبل بضع سنوات وحدة تحليل الاستخبارات المالية في مالطا. وقد قامت وحدة تحليل الاستخبارات المالية FIAU، بالتعاون مع سلطة الألعاب في مالطا MGA، بنشر نسخة منقحة من "الجزء الثاني من إجراءات التنفيذ"، التي تنظم سياساتها الإجراءات التي ينبغي أن يتبعها قطاع الكازينو على الإنترنت.

تكميلية وإيضاحية

أما الجزء الثاني، الذي أكد على ذلك سلطة الألعاب في مالطا MGA، فقد اعتُبر ضروريًا لغرض معالجة بعض التعديلات التي أدخلت في وقت سابق على "لوائح منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ الإجراءات الواردة في الجزء الأول". وستتناول النسخة المحدثة والمعدلة، وفقًا للهيئة التنظيمية، بمعالجة الملاحظات المحددة والوقائع المتغيرة على النحو الذي حدده سلطه الألعاب في مالطا MGA ووحدة تحليل الاستخبارات المالية FIAU طوال فترة عمليات التفتيش ونطاق العمل.

وقالت سلطة الألعاب في مالطا MGA أنه سيتم التركيز هذه المرة على الوضوح والتفسير لضمان وجود جميع المرخصين لهم على نفس الصفحة ومواكبة أحدث القواعد واللوائح والتطورات.

تتضمن بعض التحديثات أن جميع المرخصين للكازينوهات على الإنترنت مطلوبون الآن لإجراء تقييمات محددة لمخاطر الأعمال وفقًا لجدول زمني من المبادئ التوجيهية المضافة إلى الإجراءات المنشورة الحالية. وتكمن الفكرة وراء هذه التقييمات في أنها ستحدد بشكل فعال بعض المخاطر المالية والتنظيمية التي يمكن أن يتوقعها المشغلون للتنقل بحيث تضمن الامتثال الكامل لجميع التدابير والسياسات ذات الصلة. ولن يكون من الضروري إجراء التقييم فحسب، بل سيتم أيضًا توثيقه وموافقة المديرين عليه وإتاحته لـ  MGA/FIAU  عند الطلب.

تحديثات الإرشادات الإجرائية

توفر أيضًا وثيقة سياسة الكازينو على الإنترنت المحدثة إرشادات حول الإجراءات المحددة التي يجب اتباعها عند إجراء تقييمات المخاطر المذكورة. وتشمل هذه الإجراءات تحديثات الهيئات التنظيمية التي سيتم إجراؤها وكذلك في حالة إجراء أي تغيير على العمليات أو هيكل الشركة.

تغطي التحديثات الآن حرية تعيين مستشارين خارجيين بغرض المساعدة وتقديم يد العون في مسائل الامتثال والإنفاذ، كما تتناول التحديثات إرشادات حول كيفية المضي في تقييم وتخفيف المستويات الفردية للمخاطر المرتبطة بالعملاء في قطاع الكازينو على الإنترنت.

Copyright © 2020 www.arabian-casinos.com